120きんざい総合ガイド資格取得最新金融テーマ預金預り資産推進リスク管理マネジメント力ＵＰ生保ノンバンク簿記・財務分析渉外・融資推進経営支援・コンサルティングコンプライアンス強化窓口・相談業務スキルアップすぐわかる！マネロン対策超実践講座営業店の窓口担当者ほか。上期改訂すぐに使えるマネロン対策の「超」決定版！マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与（マネロン・テロ資金供与）は、わが国だけではなく国際社会にとっても大きな脅威となっており、その対策は喫緊の課題です。本講座では、営業店の窓口を想定した事例対応を中心に、実践で求められる犯収法・マネロン対策ガイドライン等を踏まえた具体的な対応について、Ｑ＆Ａ形式でわかりやすく解説しています。また一部の事例については、動画を視聴していただくことにより、臨場感あふれる学習が可能となっています。＊1：添削回数１回を１単位（100点満点で60点以上）とします。コースコード期 間添 削受講料（税込）テキスト修了資格＊1金融財政事情研究会FP継続学習ポイント日本FP協会 FP継続教育単位（AFP/CFP®/課目）2612カ月2回7,700円1冊2単位4ポイント6.5／6.5実務倫理新入職員・若手第１章 総論編 ・ マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何ですか・FATF勧告とFATF第４次対日相互審査とは何ですか・ 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とは何ですか・ AML/CFTに関するリスクベース・アプローチとは何ですか／ほか第２章 事例編 ・ 金融機関の窓口において、個人顧客と取引を開始するに際して行う取引時確認の内容はどのようなものでしょうか。・ 令和銀行Ａ支店の窓口に甲会社（株式会社）の取引担当者Ｘが預金口座の開設に来ました。同支店の窓口担当者Ｂが、Ｘに対し、甲会社の実質的支配者の確認を行おうとしたところ、Ｘが非協力的であった場合、Ａ支店としてはどのような対応をすればよいでしょうか（動画付き）。・ 金融機関がインターネットバンキングなど、顧客と直接対面しない取引において、顧客と取引を開始するに際して行う取引時確認の内容はどのようなものでしょうか。・ 令和銀行Ａ支店の窓口に、外国人留学生Ｘが預金口座の開設に来店し、同支店の窓口担当者Ｂが対応することになりました。外国人顧客との取引について、Ａ支店はどのような対応をすればよいでしょうか（動画付き）。／ほか14事例カリキュラム※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。【動画サンプル】
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