金融機関のAML実務ガイド―リスク評価とシステム対応

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マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策(AML/CFT)の実現に向けて

長年にわたり現場でAMLに携わってきた銀行実務、システムコンサルティングのプロが考え方・ノウハウを開示

業務・システムの両面から、実効性あるガバナンス体制の構築、リスク分析、顧客管理、有効性検証など、各項目の結びつきを示し、AMLプログラム全体のPDCAサイクルをどのように回していけばよいのか、実務に則して徹底解説
FATF第4次対日相互審査対策に留まらない、持続性のある取組みへのヒントが満載
実務において疑問が生じやすいトピックごとに解説を分類し、金融庁ガイドラインとの対応を明示、巻末にはガイドライン全文を掲載