〔第2の防衛線(本部管理部門)向け〕「AML/CFTオフィサー(アンチマネロン・オフィサー)」のご案内

セミナー

詳細を見る
お申込者多数により、第8・9回開催が追加されました。
〔期間〕〔講座〕2018年8月7日~2019年2月21日(東京)/〔試験〕8月9日~2月21日(東京))
〔会場〕金融財政事情研究会本社ビル (東京)
〔費用〕(養成講座+検定試験):97,200円(税込)/ (検定試験のみ):16,200円(税込)

第2の防衛線(第2線)とは、コンプライアンス部門やリスク管理部門等の管理部門を指しています。これらの部門は、第1線の自律的なリスク管理に対して、独立した立場から牽制を行うと同時に、第1線を支援する役割も担っています。
マネロン・テロ資金供与対策における管理部門には、これを主管する部門のほか、取引モニタリングシステム等を所管するシステム部門や専門性を有する人材の確保・維持を担う人事部門も含まれます。