《FATF審査に完全対応》Q&A営業店のマネー・ローンダリング対策実践講座(2カ月コース)

通信教育
2018年度上半期受講者数 1位
2018年3月新規開講講座


2019年のFATF第4次対日相互審査に向けて、急がれるマネロン等防止態勢の整備!!

2019年4月頃にはFATF第4次対日相互審査の開始が予定されています。特に同年10月頃にはFATF審査団によるオンサイト審査が予定されていることから、各金融機関においては、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネロン等」)態勢強化計画の策定、全役職員を対象としたマネロン等研修の実施など、マネロン等防止態勢の整備に向けた早急な対応が求められています。

金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」においても、「マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢に問題があると認められる場合には、(略)必要に応じ、報告徴求・業務改善命令等の法令に基づく行政対応を行い、金融機関等の管理態勢の改善を図る」と明示されています。

本講座では、FATF第4次対日相互審査のポイントと、金融庁ガイドライン、犯収法などを踏まえた実務対応について、Q&A形式でわかりやすく解説しています。金融機関における集合研修用教材としても活用することができます。