取引時確認マスター講座(2カ月コース)

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受講者多数講座(10位)

FATF第4次対日相互審査に向けて、重要性の高まる金融機関のマネロン等防止態勢整備!!

2019年秋頃には、FATF第4次対日相互審査におけるオンサイト審査が予定されており、残された準備期間が限られていることから、各金融機関においては、マネロン・テロ資金供与防止態勢の整備に向けた早急な対応が目下の最重要課題となっています。
本講座は、第1分冊では主に金融機関の営業店担当者向けにFATF第4次対日相互審査に向けて、金融庁ガイドライン、犯収法などを踏まえた実務対応について、第2分冊では、近年問題ともなっている振り込め詐欺等の各種金融犯罪対策・反社対策についても取り上げ、事例形式で学習することにより、その内容を営業店で実践できることを目的とします。金融機関における集合研修用教材としても活用することができます。