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すぐわかる!マネロン対策超実践講座

通信教育

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2019年7月緊急開講
目前に迫るFATF対日相互審査! すぐに使えるマネロン対策の「超」決定版!

■マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(マネロン・テロ資金供与)は、わが国だけではなく国際社会にとっても大きな脅威となっており、その対策は喫緊の課題です。金融機関はマネロン・テロ資金供与対策のゲートキーパー的役割を担っています。特に、営業店の窓口は対策の最前線として、取引時確認および疑わしい取引の届出を適切に行うことが求められています。

■本講座では、営業店の窓口での対応を想定した事例を中心に、実践で求められる犯収法・マネロン対策ガイドライン等を踏まえた具体的な対応について、Q&A形式でわかりやすく解説しています。また一部の事例については、動画映像を視聴していただくことにより、臨場感あふれる学習が可能となっています。