KINZAI LIVE

きんざいが「今」を見つめ、全国、津々浦々からの 生きた情報をいち早くお伝えする、「きんざいライブ」。

2019.10.25.

「AML/CFT専門家プログラム」の創設について

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)」に関し、3つの防衛線のそれぞれに向けて、「AML/CFTスタンダード」「AML/CFTオフィサー」「AML/CFTオーディター」の3つの検定試験を行ってまいりました。 今般、「AML/CFTオフィサー」(第2線向け)と「AML/CFTオーディター」(第3線向け)検定試験の合格者を対象に、「継続的な専門教育」(CPE:Continuing Professional Education)を柱とする認定制度(「AML/CFT専門家プログラム」)を創設いたしました。

詳細内容はこちらからご確認いただけます。