KINZAI LIVE

きんざいが「今」を見つめ、全国、津々浦々からの 生きた情報をいち早くお伝えする、「きんざいライブ」。

2018.07.10.

事例で学ぶ 営業店窓口マネロン・テロ資金供与対策(DVD)

営業店は対策の最前線、行職員の実践力を養います

マネー・ローンダリング、テロ資金供与(マネロン・テロ資金供与)は、わが国だけではなく国際社会にとっても大きな脅威となっており、その対策は喫緊の課題です。金融機関はマネロン・テロ資金供与対策のゲートキーパー的役割を担っています。特に、営業店の窓口は対策の最前線として、取引時確認および疑わしい取引の届出を適切に行うことが求められています。営業店窓口行職員等の皆さまに、本教材を視聴していただくことによって、金融機関としての対策強化につなげます。

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