事例で学ぶ 営業店窓口マネロン・テロ資金供与対策2(DVD)

多くの事例に接することで、行職員の感度を高めます

マネー・ローンダリング、テロ資金供与(マネロン・テロ資金供与)は、国際社会の大きな脅威となっており、わが国にとっても無関係ではありません。金融機関の営業店窓口は対策の最前線として、取引時確認および疑わしい取引の届出を適切に行うことが求められます。好評をいただいた前作と併せて、続編である本教材を視聴することで、行職員は多くの事例に疑似的に接することができます。行職員の感度を高め、金融機関としての対策強化につなげます。

本教材の特色

DVD版 (約50分、定価30,000円+税)

収録事例
①投資信託購入を装ったマネロン
②不正譲渡を目的としたネット口座開設
③一見顧客による送金の急増
④在留カードの有効期限と口座開設
⑤実態把握が困難な外国人経営者の送金、の5つです。
※マネロン・テロ資金供与の基礎知識をまとめた「はじめに」は前作と同内容です。

社内ネットワーク版もご用意いたします

●社内ネットワークにつながった各営業店の端末で、行職員の皆さまが自身のスケジュールに合わせて繰り返し視聴できます。
●研修や研修の事前学習・振返り、自習用教材として、ご活用いただけます。
※価格は弊社営業にお問い合わせください

お申込・お問い合わせ先


お申込み先
●カスタマー・サービス・センター
TEL 03-3358-2891/FAX 03-3358-0037

お問い合わせ先
●東京営業本部
TEL 03(3358)0051/FAX 03(3358)0020
●大阪支社
TEL 06(6222)5291/FAX 06(6222)5047
●名古屋支社
TEL 052(211)1661 FAX 052(203)9515
●福岡支社
TEL 092(761)1511 FAX 092(715)5165