マネロン対策 継続フォローアップ研修教材

学習者(受講者)様

■Webブラウザで利用する場合

① 次のURLよりWebブラウザにアクセスしてください。
https://knoun.jp/knounclient/ui/login/view
② ログイン画面からユーザーID、パスワードでログインしてください。

■スマートフォン、タブレットから「ノウン・アプリ」で利用する場合
① アプリストアより「ノウン - 高機能デジタルドリルアプリ」をダウンロードしてください。
② 「ノウン・アプリ」のメニューから「ログイン」または「別のユーザーでログイン」を選択してください。
③ ログイン画面からユーザーID、パスワードでログインしてください。
④ ログインをするとコンテンツがダウンロードされます。また、各章に課題のアイコンが表示されます。課題のアイコンをタップすると課題情報が表示されます。


指導者(研修担当者)様
「学習進捗・成績管理画面」の利用に際しては、次の URL より Web ブラウザにアクセスしてください。
https://knoun.jp/knouncloud/ui/login/view

追補情報

2024年4月2日
講義動画の投影資料に関して、金融庁FAQの改訂により、添付ファイルのとおり一部差替えがあります。


≪参照≫
「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の改訂版公表について
https://www.fsa.go.jp/news/r5/amlcft/20240402/20240402.html

サービス内容のご紹介

当局ガイドラインを踏まえ年度ごとの最新動向を反映
継続学習に最適な教材


■ご利用期間 3カ月
■教材
  • 受講者様
    ✔ 講義動画(インターネット上のオンデマンド動画・計2時間半程度)
    ✔ 確認テスト(インターネット上で解答等を行うミニテスト)
  • 研修担当者様
    ✔ 学習管理機能(インターネット上での閲覧)

※教材一式は、インターネット上で展開される「デジタル教材」であり印刷物の配布等はありません。

■販売価格 別途お見積りいたします。
■お申込み形態 お申込みは、所定契約に基づく「団体申込」のみです。
■スケジュール 原則として毎月10日お申込み締切/翌月1日利用開始日
※応当日休日の場合は、翌営業日になります。


 講義登壇


金融行政に精通した専門家(弁護士)


 教材の特徴


講義動画でわかりやすく解説
マルチデバイスで理解促進
学習管理機能で、学習進捗の把握と習得度の測定が可能


 受講対象者


主に地域金融機関等の「マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢」における「第1の防衛線(第1線)」を担当される方、その知識の習得が必要な方。


 講義動画・確認テストの主要内容


1.マネーローンダリング対策の重要性とFATF第4次対日相互審査

  • 1-1 基礎知識 
  • 1-2 マネーローンダリング対策の重要性
  • 1-3 FATFと第4次対日相互審査
  • 1-4 マネロン法規制の概観

2.マネーローンダリング管理態勢の整備と留意点

  • 2-1 犯収法上の義務
  • 2-2 AML/CFT管理態勢の構築手法
  • 2-3 第1線(営業部門)で行うべきこと

3.マネーローンダリング対応に関するケーススタディー

  • 3-1 Case1 口座開設時の申告と利用状況が異なる場合
  • 3-2 Case2 来日外国人への口座開設とその対応
  • 3-3 Case3 不自然な送金 
  • 3-4 Case4 法人の実質的支配者の確認 
  • 3-5 参考 法人の実質的支配者 
  • 3-6 参考 反社会的勢力の最新情勢

(注)内容・項目等につきましては、変更になる場合があります。


 サンプル用の講義動画(ご視聴には、所定のID/PWが必要です)

  • ご視聴用のID/パスワードについては、最寄りの「お見積り・申込みについてのお問合せ先」にご照会ください。
  • ご視聴前に、「研修動画配信サービス利用規約」をご覧ください。
  • ご視聴の際、最初に「ID・パスワードの入力画面」が表示されますので、所定のID/パスワードを入力してください(すべて半角)。
  • 画面右上にある「チャプター」ボタンにより、各カリキュラムを直接視聴することができます。
  • 画面右下にある、「画質」ボタンにより動画画質を、「速度」ボタンにより再生速度を、それぞれ調整することができます。
  • サンプル用の講義動画は、予告なく視聴期間が終了する場合があります。ご容赦ください。
  • (注1)画面等は開発中のものであり、実際の教材内容と異なります。
  • (注2)推奨環境は次のとおりです。スマートフォン・タブレット:Android8以降、iOS10以降/PC:Windows10,11(Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox)、Mac OS X(Safari)
お問合せ先
お見積り・申込みについてのお問合せ先(「団体申込」のみでの販売です)
  • 東京営業本部 〒160-8519 東京都新宿区南元町19 ☎03-3358-0051
  • 大阪支社 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-8-4(住友ビル第4号館) ☎06-6222-5291
  • 名古屋支社 〒460-0003 名古屋市中区錦1-17-13(名興ビル) ☎052-211-1661
  • 福岡支社 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-2(福岡証券ビル) ☎092-761-1511

 

商品内容についてのお問合せ先)
  • 教育研修事業部 〒160-8519 東京都新宿区南元町19 ☎03-3355-2351