事例で学ぶ 営業店窓口マネロン・テロ資金供与対策(DVD)

営業店は対策の最前線、行職員の実践力を養います

マネー・ローンダリング、テロ資金供与(マネロン・テロ資金供与)は、わが国だけではなく国際社会にとっても大きな脅威となっており、その対策は喫緊の課題です。金融機関はマネロン・テロ資金供与対策のゲートキーパー的役割を担っています。特に、営業店の窓口は対策の最前線として、取引時確認および疑わしい取引の届出を適切に行うことが求められています。営業店窓口行職員等の皆さまに、本教材を視聴していただくことによって、金融機関としての対策強化につなげます。

本教材の特色

DVD版 (約34分、定価30,000円+税)

収録事例
①実質的支配者の確認
②外国人留学生による預金口座開設
③既存顧客による多額の現金持ち込み・海外送金
④別支店での複数口座開設
⑤複数に分割された両替取引 の5つです。

社内ネットワーク版もご用意いたします

●社内ネットワークにつながった各営業店の端末で、行職員の皆さまが自身のスケジュールに合わせて繰り返し視聴できます。
●研修や研修の事前学習・振返り、自習用教材として、ご活用いただけます。
※価格は弊社営業にお問い合わせください

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