FATF対日相互審査の公表を受け、金融機関にはマネー・ローンダリング及びテロ資金資金供与対策のより一層の強化が期待されています。
　第２の防衛線（第２線）とは、コンプライアンス部門やリスク管理部門等の管理部門を指しています。これらの部門は、第１線の自律的なリスク管理に対して、独立した立場から牽制を行うと同時に、第１線を支援する役割も担っています。
　マネロン・テロ資金供与対策における管理部門には、これを主管する部門のほか、取引モニタリングシステム等を所管するシステム部門や専門性を有する人材の確保・維持を担う人事部門も含まれます。
　第１線に対する牽制と支援という役割を果たすために、管理部門には、第１線の業務に係る知見と、同業務に潜在するマネロン・テロ資金供与リスクに対する理解を併せ持つことが求められます。
　こうしたことから、当会では第２線の役割を担う方々を対象に、録画講義をオンデマンド配信で受講していただくWeb講義と、講義修了後に全国各地のテストセンターにおいてCBT（コンピューター試験）方式で受験していただく「AML／CFTオフィサー検定試験」（CBT方式）をセットにして、マネロン対策実務の学習プログラムを提供します。

〔対象〕

• 銀行等預金取扱金融機関本部のコンプライアンス部門、リスク管理部門、内部監査部門等のご担当者
  ※「ＡＭＬ／ＣＦＴオーディター」養成講座の参加には、「ＡＭＬ／ＣＦＴオフィサー」検定試験の合格が要件となります。

【申込方法、受講方法、検定試験の実施方法】

• Web講義は、下記の申込期間内であればいつでも申し込むことができます。
• 検定試験（CBT方式）は、ご指定の日時・会場（全国各地にあるお近くのテストセンター）において受験することができます。
• Web講義の修了が検定試験の受験資格となります。検定試験（CBT方式）のみの申込はできません。

【申込・開講時期等】

• Web講義の申込期間（お客様が申込・購入可能な期間）
  ：2022年10月17日正午～2023年7月31日
• Web講義の開講期間（当社が録画講義を配信する期間）
  ：2022年10月17日正午～2023年10月29日
• Web講義の利用可能期間（お客様が録画講義を受講できる期間）
  ：利用開始日から13週間（91日間）

  ※利用可能期間内にWeb講義をすべて視聴（修了）しないと、検定試験は受験できません。修了せずに利用可能期間を超過すると、再度受講申込（有料）が必要です。利用可能期間内に必ず修了してください。早めに修了し、検定試験受験に備えて復習することをおすすめします。

• 検定試験（CBT方式）の受験予約：すべての録画講義を視聴（Web講義修了）後に、受験日時・受験会場を予約することができます。基本的に年間を通していつでも受験できますが、テストセンターの空き状況によっては、希望した日時・会場で受験できないこともあります。

ＪＣＡＣ認定「ＡＭＬ／ＣＦＴオフィサー（アンチマネロン・オフィサー）^®」

　ＦＡＴＦならびに各国当局が、ＭＬ/ＴＦの手口の進化、ＡＭＬ/ＣＦＴ規制改正の高頻度化、さらに継続的な取組みの重要性を強調していることから、本認定資格は検定試験合格による一過性のものではなく、定期的な資格維持のための「ＡＭＬ／ＣＦＴ専門家プログラム」への参加をもってＪＣＡＣ認定「ＡＭＬ／ＣＦＴオフィサー（アンチマネロン・オフィサー）^®」と認定します。

〔講　師〕

KPMG／有限責任 あずさ監査法人
ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

プログラム解説

全体プログラムの体系を解説し、プログラム終了時点で達成されるべき習得知識、認識レベルを整理する。

＜Ⅰ　脅威＞

1. 金融犯罪概説
   ①金融犯罪概説
   ②贈収賄
   ③サイバー犯罪
   ④租税回避
2. マネー・ローンダリング／テロ資金供与
   ①概要
   ②わが国における犯罪としてのマネー・ローンダリング／テロ資金供与
   ③事例
   ④反社会的勢力

＜Ⅱ　規制＞

1. グローバル規制
   ①FATF概説
   ②FATF相互審査
   ③AML/CFTに取り組む国際機関（FATF以外）
   ④米国（連邦・州政府）の取組み
2. 日本の法規制
   ①日本の規制体系
   ②マネロン対策の法規制
   ③テロ資金提供対策の法規制
3. 日本における法令以外の規制
   ①金融庁ガイドライン
   ②危険度調査書
   ③当局のモニタリング

＜Ⅲ　金融機関の対応＞

1. AML/CFTコンプライアンス・プログラム総論
   ①海外当局処分のケース・スタディ
   ②AML/CFTコンプライアンス・プログラム
   ③ガバナンス
   ④リスクベース・アプローチ
2. AML/CFTコンプライアンス・プログラム各論
   ①CDD
   ②取引モニタリング
   ③取引フィルタリング
   ④全社リスク評価
   ⑤研修
   ⑥記録の保存
3. 重要トピックの理解
   ①コルレス・バンキング
   ②トレード・ファイナンス
   ③データ・ガバナンス
   ④RegTech

【AML／CFTオフィサー（アンチマネロン・オフィサー）養成講座（Web講義）】

Web講義（録画講義のオンデマンド配信、ライブ講義ではありません）、講義資料（レジュメをダウンロードしてご用意ください）
※2021～2022にお送りしていた紙の講義資料については、2022～2023ではご希望者のみにお送りしています。ご希望の方は、Web講義画面の「講義の進行」記載のご請求方法にしたがいご連絡をお願いします。

• CBTソリューションズ社の提供するシステムを利用します。
• お客様は、金融業務能力検定（一般社団法人金融財政事情研究会主催）のマイページのアカウントのログインID・パスワードをご利用いただけます。ただし、マイページへのアクセス方法は金融業務能力検定と異なります。下記のピンク色のボタン「Web講義受講申込・検定／認定試験（CBT方式）受講申込」からお進みください。団体管理の場合は、団体登録と条件登録が必要となります。下記の緑色のボタン「団体とりまとめ ご担当者専用ログイン」からお進みください。
• 受講者ログインはこちらから。団体とりまとめご担当者様ログインはこちらから。
• 録画講義の受講に必要なPC、スマートフォン等の端末及び通信環境はお客様のご負担でご用意いただきます。
• すべての録画講義視聴（Web講義修了）がAML／CFTオフィサー検定試験（CBT方式）の受験資格です。すべての録画講義視聴前（Web講義修了前）に検定試験受験申込はできません。
• 講義は2022年9月時点における内容としています。

【AML／CFTオフィサー検定試験（CBT方式）】

AML／CFTオフィサー検定試験（CBT方式）受験

• CBTソリューションズ社の提供するシステムを利用します。
• お客様は、金融業務能力検定（一般社団法人金融財政事情研究会主催）のマイページのアカウントのログインID・パスワードをご利用いただけます。ただし、マイページへのアクセス方法は金融業務能力検定と異なります。下記のピンク色のボタン「Web講義受講申込・検定／認定試験（CBT方式）受講申込」からお進みください。団体管理の場合は、団体登録と条件登録が必要となります。下記の緑色のボタン「団体とりまとめ ご担当者専用ログイン」からお進みください。
• 受験者ログインはこちらから。団体とりまとめご担当者様ログインはこちらから。
• AML／CFTオフィサー検定試験（CBT方式）は、金融業務能力検定（一般社団法人金融財政事情研究会主催）の「AML／CFTスタンダードコース」「AML／CFTスタンダード生命保険コース」「AML／CFTスタンダード・証券コース」とは異なる試験です。金融業務能力検定（一般社団法人金融財政事情研究会主催）を受験される方はこちらへ 。
• AML／CFTオフィサー（アンチマネロン・オフィサー）養成講座（Web講義）の修了（すべての録画講義視聴）が、AML／CFTオフィサー検定試験（CBT方式）の受験資格です。Web講義の修了前に検定試験受験申込はできません。
• 同じ種目のCBT試験について、受験日の翌日から起算して５日間は、2度目の受験はできません。これを再受験規定（リテイクポリシー）といいます。たとえば、８月３日に受験した場合、５日経過後の８月９日以降に２回目の受験ができます（この場合、改めて受験手数料をお支払いいただくことになります）。ただし、当日欠席した場合、再受験規定は適用されず、５日を経過しなくても再受験することができます。この場合も、改めて受験する際は受験手数料をお支払いいただくことになります。
• 試験問題は2022年9月時点における内容としています。

【価格】

Web講義受講料：82,500円、CBT方式検定試験受験料：16,500円、
合計：99,000円（税込）

※Web講義受講料と検定試験受験料は、別々の支払いとなります。
※Web講義は申込手続きが完了すると、キャンセルや申込内容の変更は一切できません。検定試験（CBT方式）は、受験料が個人支払で、すでにお支払済の試験をキャンセルする場合は、キャンセル手数料（受験料が10,000円未満の場合は1,000円＋消費税、10,000円以上の場合は受験料の10％＋消費税）がかかります。

【申込方法】

受講・受験の申込方法、価格などの詳細は株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ（CBT-Solutions）のウェブサイト をご覧ください。CBT方式・IBT方式による試験について、団体単位での申込み、受験を希望される場合で、不明な点がある場合は、下記お問合せ先にご相談ください。

 

受講者・受験者ログイン （受講者・受験者情報登録、受講・受験申込）

Web講義受講申込、検定／認定試験（CBT方式）受験申込ページに遷移します。
※「AML／CFTスタンダードコース」「AML／CFTスタンダード・生命保険コース」「AML／CFTスタンダード・証券コース」など金融業務能力検定（一般社団法人金融財政事情研究会主催）を受験される方はこちらへ 。このページはAML／CFTオフィサー（アンチマネロン・オフィサー）養成講座（Web講義）と検定試験（CBT方式）について説明しています。
※Web講義受講申込する方、検定試験（CBT方式）受験申込する方（個人での申込み、団体経由の申込み）のログインページです。
※フィーチャーフォンはご利用いただけません。
※毎月第2・第4火曜日18時30分から21時30分まで、システムメンテナンスを行うため、サービスを利用できません。

 

団体とりまとめご担当者様ログイン （団体情報登録、成績管理）

団体とりまとめご担当者様ログインページに遷移します
※「AML／CFTスタンダードコース」「AML／CFTスタンダード・生命保険コース」「AML／CFTスタンダード・証券コース」など金融業務能力検定（一般社団法人金融財政事情研究会主催）の団体とりまとめはこちらへ 。このページはAML／CFTオフィサー（アンチマネロン・オフィサー）養成講座（Web講義）と検定試験（CBT方式）について説明しています。
※行職員の受験申込のとりまとめを行う団体とりまとめご担当者（人事部・研修課・総務部等のご担当者）専用ログインページです。

【お支払い方法】

支払い方法には、クレジットカード決済と団体一括請求（受験予約画面上では支払いの工程が省かれます）があります。クレジットカード決済の場合、領収証をマイページから出力することができます。

【受講・受験の主な対象者】

銀行等預金取扱金融機関本部のコンプライアンス部門、リスク管理部門、内部監査部門等のご担当者

• コンサルタント、弁護士ほか当社が受講者・受験者として不適当と判断した方は事前に了解を得ることなく受講・受験をお断りすることがあります。 ご自身が「主な対象者」かどうか判断に迷われる方は事前にご連絡ください。

【CBT方式検定試験について】

• 全国各地のテストセンター（受験会場）において、コンピューターで受験します。
• 出題形式は75問四答択一、試験時間は150分間、合格基準は57問以上の正解です。
• 参考書や筆記用具など自席への私物の持ち込みはできません。
• 試験終了後、その場で合否に係るスコアレポートが手交されます。
• 合格者は、試験日の翌日以降、合格証をマイページからPDFで出力できます。
• 検定試験（CBT方式）の主要なテストセンター（受験会場）は、株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ（CBT-Solutions）ウェブサイトにてご覧いただけます。受験申込の際の参考にしてください。
  ※ テストセンターは随時に設置・廃止されるため、リンク先に掲載されていない場合があります。試験申込時に選択可能なテストセンターは、ログインしたのち受験申込の際にご確認いただけます。

受講・試験のお申込み・受験について
下記の株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ（CBT-Solutions）受験サポートセンターにご連絡いただくか、同社のウェブサイトをご参照ください。
受験サポートセンター
TEL 03-5209-0553（年末年始を除く、9:30～17:30）

 

試験内容、団体申込について
一般社団法人　金融財政事情研究会　研修センター
TEL 03-3358-1786（平日10:00～16:00）