マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）
担当者育成プログラム･専門家プログラム（ＣＰＥ）

 

　ご参加のすすめ

 

　ＦＡＴＦの「第４次相互審査」に見られるように、各国の金融機関は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）」を経営上の重点課題として捉え、必要な態勢整備をするよう国際社会から求められています。
　一般社団法人金融財政事情研究会は、この重要課題に対応するため、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）」担当者を段階ごとに育成するための教育ツールならびにその専門性・適合性を維持・向上させるための「継続的な専門教育（ＣＰＥ）」をご提案します。

 

※金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」は、①営業部門、②コンプライアンス部門等の管理部門、③内部監査部門を「３つの防衛線（three lines of defense）」の概念の下で整理し、そのうえでそれぞれの管理態勢の下での目標を「対応が求められる事項」として記載しています。